广州天河警方侦破深圳滨海基金非法集资案涉案金额16亿元

央视2020-07-23 20:04:380阅

原标题：广州天河警方侦破特大非法集资案涉案金额16亿元

广州市公安局今日（7月23日）通报：近日，天河警方在开展“飓风2020”专项行动中，侦破一宗特大非法集资案件，涉案的深圳滨海基金公司非法吸收公众存款16亿元，涉及利益受损群众约2000人。

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案发：老板溜了，1200万元不见了

1月23日，从东北来广州的张女士到天河警方经侦大队报警求助：“1200万元就这么不见了，我们两天两夜没睡，还是没守住他，求你们帮忙找到他，让他还钱．．．．．．”

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民警了解到，张女士和其他3名投资人，在位于天河区珠江新城的深圳滨海基金公司，投资了理财产品1200余万元，2019年10月产品到期却不能兑付。张女士原本想在春节前拿回投资本息，殊不知到公司办公现场一看，千余平方米的办公区只剩下寥寥数人。张女士和几位投资人马上“入驻”公司，轮流值守，一心想向公司老板林某拿回投资款，但林某却趁机溜走了，任何方式都无法联系上。

接到张女士报警后，天河警方经侦大队对该基金公司进行核查，确认公司存在重大风险。3月12日，天河警方立案侦查。

侦查：集资诈骗，涉案金额16亿元

天河警方查实，2016年至2019年12月期间，在未取得向公众吸收存款的资质下，犯罪嫌疑人林某等人利用深圳滨海基金公司名义，先后以20余个项目发行理财产品30余个，累计募集资金20亿元；2019年10月开始不能如期兑付，累计存量待付额16.34亿元，涉及客户人数1938人。

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该公司在陕西、山东、湖南等地成立分公司，以及以滨海企业信息咨询有限公司名义，在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部，大肆招聘业务员，通过举办高尔夫球赛、推介会、路演等公开方式，或让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式，彰显公司实力并推介理财产品。

为大量吸纳资金，该公司的产品说明宣传单以及公司业务员口头或微信、短信、邮件等明确向客户承诺，本金不受损失并可获得8%到11%不等年化收益；公司允许业务员以个人名义提出申请，即可成为“超级投资人”，接收投资额低于100万元的不合格投资人的投资款。

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该公司通过不备案、不托管（私募基金账户）、控制项目方资金账户等方式逃避监管，形成资金池操作，将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出，以及挪作他用。

收网：全线抓捕，39名犯罪嫌疑人被依法逮捕

随着逐步摸清犯罪嫌疑人的作案规律、核实犯罪嫌疑人落脚点，抓捕时机逐渐成熟。

6月9日，在广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下，天河警方出动大批警力分为40余个抓捕组，将广州地区涉嫌参与集资诈骗的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕归案，依法刑事拘留45人。7月17日，该案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

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