利用“蜻某宝”APP非法套现超3亿 8人涉嫌非法经营被抓
红星新闻APP2021-03-04 15:25:320阅
原标题:利用“蜻某宝”APP非法套现超3亿,8人涉嫌非法经营被抓
办案民警介绍,2020年6月17日,自贡市公安局自流井分局在工作中发现:有人利用“蜻某宝”APP在自贡市及省内外多地为信用卡持有者进行非法套现活动,参与人数众多,涉案金额巨大。次日,警方正式对该案立案侦查。
经进一步查明,自2019年11月以来,杭州某电子商务有限公司通过微信二维码推广“蜻某宝”APP,以虚假消费、虚开价格的方式,为信用卡持卡人进行网络套现、网络代还服务,非法经营数额超3亿元,非法获利数百万元,严重破坏了市场经济秩序。
民警称,该案办理过程中,对海量数据进行分析筛选是关键和难点。历时4个多月的攻坚,当地警方出动警力20余人次,往返杭州四次,警方最终锁定了以杭州某电子商务有限公司为非法经营主体、义乌市某公司负责资金结算、浙江某公司负责技术维护的犯罪集团。
在掌握该案主要犯罪证据、团伙组织架构及身份信息后,专案组民警于2020年10月下旬奔赴浙江杭州,在杭州萧山警方的大力协助下,警方将鲍某某、赵某某、于某、陈某、鲍某良8名犯罪嫌疑人抓获归案。
目前,该案主要犯罪嫌疑人鲍某某、赵某某、于某、陈某因涉嫌非法经营罪已被依法批准逮捕,其他几人已被依法取保候审。
责任编辑:何中夫
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