贝米钱包非法吸收存款案一审宣判:五人获刑 仍有41亿余元未兑付
原标题:“贝米钱包”非法吸收存款案一审宣判:五人获刑,仍有41亿余元未兑付
记者|苗艺伟
吸收资金303亿余元,尚未兑付投资人本金41亿余元,曾经红极一时的p2p平台“贝米钱包”非法吸收公众存款案一审宣判。
12月3日,上海市徐汇区人民法院一审依法公开宣判了崔炜等5名被告人非法吸收公众存款一案。这是继2019年11月25日第一次开庭审理后,经过上海第一中级人民法院批准延长审理期限后,时隔一年之后再次开庭,现已审理终结。
徐汇法院以非法吸收公众存款罪分别判处崔炜等5名被告人有期徒刑五年至九年六个月不等刑罚,并处30万至50万元不等罚金。
法院经审理查明,2014年12月,被告人崔炜、姚坤杰为谋取非法利益,共同出资设立上海贝涛金融信息服务有限公司(以下简称贝涛公司),未经有关部门批准,依托“贝米钱包”网络平台组织人员开展“互联网金融业务”。贝涛公司通过发布“充值返现”等互联网广告、承诺固定收益、签订“分红计划”、“定存计划”等电子服务协议的方式,对外大肆非法吸收公众存款。
崔炜、姚坤杰共同全面负责上述非法业务的开展。经招募,被告人李郛、徐谦、魏艳洁先后进入该公司担任高管,共同促成上述非法活动的实施及完成。
经司法审计,自2015年3月至2018年7月案发,崔炜、姚坤杰等人向19万余名投资人吸收资金共计人民币303亿余元,尚未兑付投资人本金共计41亿余元。上述资金用于对外借贷、股票投资、兑付本息、公司运营等各种用途。其间,李郛参与吸收资金共计303亿余元;徐谦参与吸收资金共计260亿余元;魏艳洁参与吸收资金共计215亿余元。
2018年7月13日,公安人员至贝涛公司经营场所抓获姚坤杰、李郛。同年7月14日,崔炜接公安人员电话通知后,主动至公安机关接受调查。同年7月14日、7月16日,徐谦、魏艳洁主动至公安机关投案。各被告人到案后,均如实供述各自的基本事实。
案发后及本案审理过程中,姚坤杰、李郛配合追回投资款本金近9亿元。崔炜、姚坤杰聘请律师,对多个民事主体提起诉讼20余件,涉及金额20余亿元。目前有5件案件已经判决生效,支持的借款本息共计4亿余元。截止本案宣判前,姚坤杰、李郛、徐谦、魏艳洁累计退出的违法所得金额分别为30万元、11.5万元、60万元、102万元。
徐汇法院认为,被告人崔炜、姚坤杰、李郛、徐谦、魏艳洁等人未经有关部门批准,结伙非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大。由于五名被告人参与吸收公众存款的数额巨大,涉及的投资人数量庞大,造成40亿余元的巨额资金未能兑付,法院结合被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,以及被告人的认罪悔罪态度等,依法作出上述判决。
最终,法院判决:被告人崔炜犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑9年6个月,并处罚金50万元。被告人姚坤杰犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑5年,并处罚金30万元。
被告人李郛犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑5年6个月,并处罚金30万元。被告人徐谦犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑6年9个月,并处罚金40万元。被告人魏艳洁犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑6年3个月,并处罚金35万元。被告人的违法所得予以追缴。
被告人家属2人现场旁听了宣判,19600余名网民通过中国庭审公开网观看了宣判直播。案件判决生效后,徐汇法院表示,将立即启动相关财产的执行程序,尽可能多的为投资人挽回损失。
值得一提的是,贝米钱包的创始人姚坤杰出生于1990年,为复旦大学经济学院2012届毕业生,同时也是知乎红人,天使投资人。此外,贝米钱包的创始人团队均以高学历的精英面孔示人。据其官方介绍,创始团队成员来自腾讯、摩根大通(J.P.Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)等行业机构,风控团队曾管理国内近两年收益排名第一的私募基金。
外表光鲜的贝米钱包倒在了2018年下半年网贷行业雷潮伊始,根本无力应对汹涌而来的行业兑付潮。
2018年7月16日,贝米钱包曾发布良性退出的公告,但仅在一日之后,贝米钱包就公告称,其公司两位大股东正在全力配合公安机关的调查,公司暂无任何兑付计划。
2018年11月,公安机关正式介入并发布公告称,上海市公安局徐汇分局于7月13日对上海贝涛金融信息服务有限公司(贝米钱包)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对姚某等5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施;贝米钱包法定代表人崔某已被徐汇区人民检察院依法批准逮捕。
责任编辑:薛永玮
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