湖南审理一起千万元电诈大案:荐股、大数据清洗服务都是骗局
原标题:湖南审理一起千万元电诈大案:荐股、大数据清洗服务都是骗局
2019年2月至5月份,被告人云鑫应计某的邀约,与陈某强、任某峰、徐某成等人(均在逃)利用加某洋、计某代理的虚假股票投资平台对境内群众实施电信诈骗,涉案金额三十余万元。
2019年5月,被告人汪秒应加某洋的邀约,在加某洋的安排下成为肖某(在逃)诈骗团伙的成员,2019年6月至12月份期间,汪秒与团伙成员徐某超、朱某东、魏某宇(均在逃)等人利用虚假股票投资平台对境内群众实施电信诈骗,涉案金额六百余万元。
2020年5月间,被告人叶祥吉、马荣华共同出资六万元成立“打粉”公司,为诈骗团伙提供资源从而获取非法利益,共计拨打电话2000余次。
2019年9月28日至2020年1月9日,温某元(在逃)利用虚假股票投资平台实施诈骗,诈骗被害人金某1727644元。
2019年8月至12月,被告人徐合义应缪某(在逃)的邀请,利用虚假股票投资平台对境内群众实施电信诈骗,诈骗数额达一千余万元。
2020年3月初,被告人杨正阳、云鑫、叶祥吉经事先商量策划成立所谓的“米诺公司”,在无实际操作可能的情况下向被害人宣传所谓的“714反高炮”、“大数据清洗”业务,谎称可以将大数据平台有不良记录或者有网贷逾期记录的,通过大数据清洗、覆盖、消除,涉案金额达3400元。
公诉机关还指控,2020年1月2日,被告人闫玉枝在明知是犯罪所得的情况下,提供银行账户给被告人杨正阳从境外转入八十万元。2020年5月间,被告人叶祥吉、马荣华共同出资成立“打粉”公司,通过非法途径购买一万个电话号码,并将部分电话号码转卖其他人。
公诉机关认为,被告人杨正阳、叶祥吉、刘威、马仁青、严埸、罗雨婷、石真良、向定府、徐合义、韩大武、张帅帅、刘翔、汪秒、刘昆鹏、黄敏、陈可欣、蒋美、云鑫、闫玉枝、马荣华以非法占用为目的,利用通信网络技术手段骗取他人财物,应当以诈骗罪追究上述二十名被告人的刑事责任。被告人闫玉枝明知是犯罪所得转移,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人叶祥吉、马荣华非法获取公民个人信息,应当以侵犯公民个人信息罪追究二人的刑事责任。
庭审过程中,控辩双方充分发表了意见,各被告人及辩护人的各项诉讼权利得到充分保障。因该案涉案人员众多,案情重大复杂,汨罗法院将择期宣判。
责任编辑:薛永玮
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