荷兰银行认罚4.8亿欧元了结反洗钱调查
新浪财经2021-04-19 14:38:150阅
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荷兰银行(ABN AMRO Bank)周一表示,将支付4.8亿欧元(合5.751亿美元)的和解金,以了结针对其涉嫌洗钱问题进行的调查,此前该行接受了荷兰检方提出的和解方案。
该行表示,这4.8亿欧元包括3亿欧元罚款,以及1.8亿欧元的非法所得追缴。这将对其今年第一季度业绩造成影响。
荷兰银行表示,和解协议与一项调查有关,即该行在2014年至2020年期间是否履行了《荷兰反洗钱和反恐融资法》规定的义务。
该行表示,一直在全力配合荷兰公共检察署的调查,后者发现了荷兰银行在打击洗钱过程中存在的严重缺陷,在某些情况下,客户能够滥用荷兰银行的账户。
责任编辑:于健 SF069
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