美联储警告德银反洗钱管控不进反推 可能对其处以罚款
新浪财经2021-05-31 09:12:000阅
{image=1}
据知情人士称,美联储最近几周警告德意志银行,要求其解决在反洗钱控制方面持续存在的缺陷,否则可能对其实施罚款。
虽然德银曾表示,正在分配大量资源来调整反洗钱控制措施,但美联储表示,该行目前非但没有取得进展,反而正在倒退。美联储称,其中一些反洗钱控制问题需要立即引起重视。
2017年,德银曾因反洗钱不力被美联储处以4100万美元罚款。
2018年,美联储将德银的美国业务归类为处于“问题状态”(troubled condition),这是对大型银行的罕见斥责。2020年5月,美联储对该行的反洗钱管控发出了新的告诫。
德银在2019年首次通过了美联储的压力测试,但该行CEO克里斯蒂安-索英已经认识到该行持续存在的缺陷。
去年7月,德银被纽约金融服务部罚款1.5亿美元,部分原因是该行与已被定罪的性犯罪者、金融家杰弗瑞·爱泼斯坦(Jeffery Epstein)有交易。纽约金融服务部表示,德银处理的支付款项本应通过其合规系统进行标记,包括支付给被公开指称与爱泼斯坦有关联的人的款项。
责任编辑:于健 SF069
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
尼日利亚2020第二季度GDP降6.1% 创下10年来最大跌幅
来源:央视新闻客户端{image=1}尼日利亚国家统计局(NBS)8月24日的发布该国第二季度(4月-6月)经济数据,数据显示尼日利亚国内生产总值GDP同比下降6.1%,创下该国经济至少十年来最大跌幅,本次下降也结束自2016年发生上一次经济衰退以来,近三年的低水平正增长趋势。0000周末、寒暑假都不能上课?新东方辟谣:“未就相关内容进行过所谓的座谈”
记者|查沁君6月18日,新东方(NYSE:EDU)官网微博发布《严正声明》称:近日网传“新东方内部座谈的消息”及座谈内容,新东方教育科技集团在此严正声明,未就相关内容进行过所谓的座谈且对上述内容并不知情。新东方保留追究造谣者法律责任、采取法律措施维护自身合法权益的权利。截图如下:{image=1}0000韩国三星集团会长李健熙病逝 其独子李在镕为集团实际控制人
韩国三星集团会长李健熙25日在首尔病逝,享年78岁。李健熙为三星创始人李秉喆的三子,1987年起接替去世的李秉喆,成为三星集团第二任会长。在他的带领下,三星成长为韩国最大家族企业和“巨无霸”经济体,他本人甚至被称为韩国的“经济总统”。2014年李健熙在家中突发心脏病,随后一直在医院治疗,其独子李在镕成为三星集团的实际控制人。(总台记者李大杰)(编辑邱婧)责任编辑:王永生0000特朗普考虑再战2024大选?分析人士:如属实,等于特朗普承认败选
【环球时报-环球网报道白云怡李司坤】美国政治网站Axios9日援引两名知情人士的话称,特朗普已告知自己的顾问,他正在考虑参加2024年美国总统大选。政治分析人士10日在接受《环球时报》记者采访时表示,如消息确实,则意味着特朗普虽誓言“将在法庭上战斗到底”,但他已明白自己在本次大选中落败的现实。特朗普或将以“宣布参选2024”作为实际上的“败选声明”,来结束他的白宫之旅。{image=1}0000早盘:道指下跌逾500点 纳指下跌200点
北京时间19日晚,美股周三早盘继续下滑。对通货膨胀的担忧持续存在,使主要股指可能录得连续第三个交易日下滑。加密货币全线崩溃。市场关注美联储即将公布的货币政策会议纪要。{image=1}道指跌522.41点,或1.53%,报33538.25点;纳指跌199.03点,或1.50%,报13104.60点;标普500指数跌64.24点,或1.56%,报4063.59点。0000