内蒙古侦破一起特大跨境网络赌博案 涉案资金流水20亿余元
新华社呼和浩特2月10日电(记者刘懿德)记者10日从内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局获悉,该局日前侦破一起特大跨境网络赌博案件,抓获犯罪嫌疑人28名,涉案资金流水达20亿余元。
2021年8月,巴彦淖尔市公安局民警在工作中发现一条涉跨境网络赌博线索,该局立即成立专案组展开侦查。经过近4个月的侦查,专案组基本摸清了该犯罪团伙的组织架构和赌博网站运行流程,查明了以王某华为首的犯罪团伙组织境内赌客通过手机应用进行跨境网络赌博,同时为赌博平台代理洗钱业务的犯罪事实。截至案发,该网络赌博平台涉案资金流水已达20亿余元。
据民警介绍,该犯罪团伙分工明确,有专人为该团伙长期提供银行卡、第三方支付平台账号等作为支付账户,并参与洗钱的流水分成。具体负责洗钱的人员则每天通过境外软件接收“上线”安排的任务,为赌博平台提供代收代付业务,并定期向犯罪团伙组织者王某华进行资金清算。
巴彦淖尔市公安局近期抽调100余名警力,奔赴多地执行集中抓捕任务,共抓获犯罪嫌疑人28名,打掉了该团伙开设在台州市、临海市、杭州市、遵义市等地的4处工作室,累计扣押涉案银行卡173张、手机65部,冻结涉案资金1000万余元。
目前案件正在进一步办理中。
责任编辑:李墨轩
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
直播带货惹纠纷主播该负责吗?律师:经营、广告角色不同责任不等
来源:每日经济新闻每经记者周程程每经编辑陈星8月5日,中消协发布的《2020年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》显示,疫情期间,消费者大多选择居家消费,“宅经济”下的相关投诉呈现新情况、新特点。其中就包括由网红直播衍生出来的直播电商购物消费纠纷。0001小屏旗舰居然没人爱?iPhone 12 mini最不受欢迎
在一周之前,苹果在ApplePark带来了全新的iPhone12系列。顶着“十三香”的调侃,iPhone12及iPhone12Pro两款机型在16日开启预购之后,依然是秒售罄,苹果官网更是一度崩溃。作为苹果历史上同步推出机型数量最多的一年,iPhone12系列的热销或许是能够自iPhone6开始,苹果iPhone销量走下坡路的趋势,为iPhone系列翻开新的篇章。0001“五粮液数字酒证”公测在即 定义白酒投资新风向
由新浪、五粮液两大集团联袂发布的“五粮液数字酒证”区块链零售项目即将于5月25日在“臻久网”app正式公测,数字资产投资或将成为国民财富配置的新选择。0000军信环保上市圈钱术探秘:处长下海做市政,募投项目基本完成,上市动机成谜
21世纪经济报道记者韩一2021年最后一天,军信环保向证监会递交招股书注册稿,迈向上市最为关键一步。近期,军信环保受到证监会问询,要求公司对垃圾焚烧发电业务进行进一步说明,并要求军信环保实控人亲属所持股份按照规定进行36个月锁定。顺利迈过深交所创业板发审委门槛的军信环保,为何在股权锁定合规性问题上出现差错,依靠政府特许经营权创收的军信环保是否值得资本市场期待?处长的下海之道0000