未按照规定报送可疑交易报告

12月21日消息，中国人民银行雅安市中心支行公布的行政处罚信息公开表显示，芦山县农村信用合作联社因个人银行结算账户开立备案不符合规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送可疑交易报告，被处罚款68.5万元。此外，雅安市中心支行还对反洗钱牵头部门负责人程蓉及其他直接责任人员李先明分别处以1万元罚款。以下为行政处罚信息公开表原文：{image=1}责任编辑：谭兆彤

9月1日消息，中国人民银行深圳市中心支行公布的行政处罚公示表显示，中国建设银行股份有限公司深圳市分行因未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送可疑交易报告，被处罚款204万元。