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因虚报瞒报金融统计数据等

  • 渤海银行成都分行被罚逾68万元 因虚报瞒报金融统计数据等

    9月8日,根据央行成都分行官网,央行成都分行对渤海银行成都分行开出一张罚单,该分行及3名相关直接责任人员受到行政处罚。{image=1}央行成都分行公示的行政处罚信息公示表根据罚单,渤海银行成都分行被给予警告,并被罚款68.1万元,3名相关直接责任人员合计被罚款4万元。
    澎湃新闻2020-09-09 16:11:48
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  • 渤海银行成都分行被罚逾68万 因虚报瞒报金融统计数据等

    根据罚单,渤海银行成都分行被给予警告,并被罚款68.1万元,3名相关直接责任人员合计被罚款4万元。行政处罚信息公示表显示,渤海银行成都分行的违法行为类型共有五项:1.虚报、瞒报金融统计数据;2.违反账户管理规定;3.未按照规定履行客户身份识别义务;4.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;5.违反流通人民币管理规定。
    澎湃新闻2020-09-09 15:46:16
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