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反洗钱金融观察

  • 反洗钱金融观察:近三月37家银行涉反洗钱违规 农商行领罚占比加大

    南方财经全媒体记者徐倩宜北京报道据企业预警通数据显示,近三个月内37家银行领到涉反洗钱违规罚单,机构罚金共计3645万元,个人罚金共计124万元。9家银行领涉反洗钱百万级罚单近三个月,央行开出9张百万级以上罚单,重拳整治银行反洗钱违规。总体来看,双罚制比例已达到100%。
    21世纪经济报道2022-12-26 19:50:16
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