央行公布今年首批罚单,江苏银行、中信证券、中信建投合计被罚超3000万元
转自:中国银行保险报
2月10日,人民银行网站披露今年首批行政处罚信息,共15张罚单,涉及3家金融机构。其中,江苏银行领到“1号罚单”,被罚款773.6万元;中信证券、中信建投两家券商分别被罚款1376万元、1388万元。
江苏银行存在9项违法行为,分别是:违反账户管理规定,违反流通人民币管理规定,违反人民币反假有关规定,占压财政存款或者资金,违反国库科目设置和使用规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。该行被处以警告,并被没收违法所得42元、罚款773.6万元。4名相关负责人因违反反洗钱相关规定分别处罚款3.5万元至5万元不等。
中信证券、中信建投两家金融机构也因违反反洗钱相关规定受到处罚。其中,中信证券因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等3项违法行为被处罚款1376万元,4名相关责任人分别被处罚款2.5万元至10.5万元不等。中信建投因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户和假名账户等3项违法行为被处罚款1388万元,4名相关责任人分别被处罚款3.5万元至7万元不等。
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有下列行为之一的,将受到罚款:未按照规定履行客户身份识别义务的;未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;违反保密规定,泄露有关信息的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等金融机构均需遵守《中华人民共和国反洗钱法》。
古井集团股权变更,新增“安徽古鑫”持股10%
新京报讯(记者秦胜南)1月6日,天眼查信息显示,古井集团股权日前发生变更,新增股东安徽古鑫企业管理合伙企业(有限合伙),持股比例10%,成为古井集团第三大股东。同时,古井集团第二大股东上海浦创企业管理咨询有限公司持股比例由40%降低至30%。0000诗尼曼上市夭折总裁离职,逾期金额坏账较高与现金流吃紧
《港湾商业观察》梁美燕2023年伊始,对于冲刺上市阶段的广州诗尼曼家居股份有限公司(以下简称,诗尼曼家居)来说,夭折显然不是好消息。与此同时,自2022年下半年,诗尼曼家居的大宗业务仍然面临着压力,应收账款回款仍需要较长一段时间。诗尼曼家居还面临着现金流紧张与进一步扩充产能的“冲突”现状。01大宗业务下应收账款高企0000连花清瘟卖118元一盒,北京源通百姓平安大药房被罚30万
采购价每盒18.5元的连花清瘟胶囊,加价后,每盒的销售价竟高达118元。记者从北京市市场监管局网站了解到,北京源通百姓平安大药房有限公司因高价销售连花清瘟被罚30万元。0000超20万亿大市场!涉及近3亿人
转自:央视财经2022年11月15日,全球人口达到80亿。民政部最新数据显示,全国60岁及以上老年人口达2.67亿人,养老产业规模2022年有望突破10万亿元,到“十四五”末,全国老龄人口将突破3亿人,养老产业规模将达22.3万亿元。党的二十大报告明确指出,实施积极应对人口老龄化国家战略,发展养老事业和养老产业。2022年,我国智慧养老领域有什么新科技?未来又将迎来哪些新风口呢?一起来盘点。0000元旦档票房突破3亿!跨年你看电影了吗?
元旦小长假,你看电影了吗?2023年元旦档,有《想见你》《绝望主夫》等多部类型迥异的电影,还有已上映半月的大制作《阿凡达:水之道》,《西游记之七十二变》《橡树餐厅》则将为动画爱好者提供选择。灯塔专业版数据显示,截至记者发稿,2023年元旦档电影票房已经突破了3.01亿,观影总人次达678.2万人次,档期总场次破92.1万场。0000