瑞信被控涉嫌为洗钱案提供便利 或遭索赔4550万美元
智通财经APP2022-01-31 21:11:320阅
瑞士联邦刑事法院(FCC)周一表示,瑞士检方正在就一起洗钱案向瑞信索赔约4240万瑞士法郎(约合4550万美元)。该案将于2月7日开庭审理。
资料显示,2020年12月,瑞士联邦检察系统对瑞信提出刑事指控,指控其涉嫌为曾经的保加利亚客户“大规模”洗钱提供便利。FCC网站上的一份摘要显示,瑞信被指控未能采取一切必要措施防止员工洗钱。
此外,一名瑞士前经理也被起诉,被控在有迹象表明资金可能来自于犯罪的时候,仍在2004年至2008年期间处理了数百万瑞士法郎的交易。
瑞信则表示,该公司“毫无保留地拒绝就遗留问题提出的所有指控,认为这些指控毫无根据,并确信其前雇员是无辜的”。该行对媒体表示,将在法庭上积极为自己辩护。
在2021年,Archegos爆仓以及与Greensill Capital相关的基金冻结,给瑞信造成了数十亿美元的损失并导致无数高管离职。今年年初,仅上任10个月的董事会主席Antonio Horta-Osorio便因违反防疫规定下台;随后该行副董事长Severin Schwan表示可能会离职。瑞信内部在风控文化上的重大缺陷为人所诟病,而一系列高管离职令人对该行的领导能力产生质疑;该行坏消息不断引发市场担忧。
截至发稿,瑞信周一美股盘前跌0.11%,报9.30美元。
责任编辑:刘玄逸
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