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瑞信被控涉嫌为洗钱案提供便利
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瑞信被控涉嫌为洗钱案提供便利
瑞信被控涉嫌为洗钱案提供便利
或遭索赔4550万美元
瑞士联邦刑事法院(FCC)周一表示,瑞士检方正在就一起洗钱案向瑞信索赔约4240万瑞士法郎(约合4550万美元)。该案将于2月7日开庭审理。资料显示,2020年12月,瑞士联邦检察系统对瑞信提出刑事指控,指控其涉嫌为曾经的保加利亚客户“大规模”洗钱提供便利。FCC网站上的一份摘要显示,瑞信被指控未能采取一切必要措施防止员工洗钱。
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2022-01-31 21:11:32
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